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首頁 › 處罰公示

e速貸涉非法吸存 注冊會員高達33萬人

2016-6-6 16:56| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 573| 評論: 0|來自: 中國經(jīng)營報

  531日凌晨,廣東惠州市警方通過官方微博“平安鵝城”通報了網(wǎng)貸平臺e速貸案的最新情況。通報稱,廣東匯融投資股份公司(e速貸運營方,以下簡稱“廣東匯融”)法人代表簡某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執(zhí)行逮捕。

  警方查明,e速貸以自融、設立資金池、發(fā)虛假標的形式進行非法集資,非法吸收的資金累計達數(shù)億元。簡某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣公司股份等方式吸取資金池數(shù)億元現(xiàn)金。

  據(jù)了解,e速貸案發(fā)于520日,該平臺負責人簡慧星及總經(jīng)理鄧某等一眾管理者共13人被警方帶走。e速貸平臺創(chuàng)立于20109月,累計投資額近70億元,涉及到的注冊會員人數(shù)約33萬人。

  《中國經(jīng)營報》記者查詢到,廣東匯融創(chuàng)立時的注冊資金僅100萬元,后進行了多次股權(quán)融資。目前公司注冊資本為9250萬元,在冊的股東共81名自然人,最少的投資6000元,最高的達到500萬元,實際融資金額還有待警方偵查。

  有投資人代表對本報記者稱,e速貸負責人簡慧星及部分股東進行股權(quán)融資是否構(gòu)成股權(quán)融資合同詐騙還有待法院審理后作出判決。他們希望惠州警方在處理案件時能考慮到廣大投資人的權(quán)益。

  非法吸存數(shù)億元

  惠州警方通報稱,廣東匯融除了非法吸存和放貸,基本沒有合法營利收入的業(yè)務,處于長期虧損狀態(tài),公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運作,累計吸收的資金達數(shù)億元。

  其中,部分資金被簡某及家人私自占有并以個人名義進行投資;有部分資金被簡某不入公司賬目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來;有部分資金被簡某用于購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅。

  記者獲知,惠州警方目前已查扣了廣東匯融的賬本資料并凍結(jié)了涉案的多個銀行賬號,而簡慧星及有關(guān)親屬、股東的個人財產(chǎn)也部分被查扣,比如簡慧星的陸虎汽車。

  不過,按投資人的說法,惠州警方531日凌晨對案情的通報又是“半夜鵝叫”,通報內(nèi)容與527日警方和投資者當面溝通的內(nèi)容有出入。比如,警方當時溝通曾稱廣東匯融近6年來盈虧持平。

  據(jù)了解,e速貸案發(fā)于520日,簡慧星及總經(jīng)理鄧某等一眾管理者共13人被警方帶走,廣東匯融的辦公場所也在當天被警方查封。警方曾于525日通報過一次案情,當時定性為“非法吸收公眾存款”。

  企業(yè)信用信息資料顯示,廣東匯融創(chuàng)立于201092日,目前的注冊資本為9250萬元。e速貸官網(wǎng)資料顯示,該平臺于20109月正式上線,累計總成交額近71億元,涉及到的注冊會員人數(shù)約33.86萬人。平臺在上海、中山等地設有分支機構(gòu),于2015113日與廣東南粵銀行正式達成資金托管戰(zhàn)略合作。

  值得注意的是,此案在520日發(fā)生后,e速貸平臺還在持續(xù)發(fā)標,不過此時的標的都是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標,但警方已限制平臺正常運營,相關(guān)資料被查扣。

  按惠州警方的通報,e速貸存在資金池、假標等嫌疑,平臺負責人簡慧星也存在股權(quán)融資詐騙、非法占有投資人資金等問題。

  事因股權(quán)融資詐騙?

  警方并沒有向投資人代表說明e速貸案因何而起。而在520日案發(fā)生后,投資人聽到的說法包括“借款人舉報”版本。

  借款人舉報版本稱,因融資大戶到期不歸還欠款,e速貸替投資人催收過激(據(jù)說傷了人),于是借款人設計報復誣告。

  稍早前有媒體引用“接近監(jiān)管層知情人士”的話稱,“ e速貸事發(fā)是因有借款人因借貸糾紛,對平臺不滿而舉報”。

  記者調(diào)查得知,案情或另有起因。據(jù)527日參與警方溝通會的投資人向本報記者透露,警方稱“簡慧星是騙子”,利用股權(quán)融資詐騙,每次缺錢的時候就釋放股權(quán)融資,幾年時間公司就做大了,(公司注冊資本)從100萬元到9250萬元,靠的就是股權(quán)詐騙的手法。

  企業(yè)信用信息資料顯示,廣東匯融自設立到被查封進行過多次股權(quán)變更,注冊資本由100萬元分別增加至5000萬元、5500萬元和目前的9250萬元,共計有81名自然人股東。這些股東進行股份登記的時間分別為2013109日、2014819日、2015526日。

  其中,第一大股東為簡慧星,投資額為6642.5萬元,持股比例為71.81%。并列第二大股東為丘小瓊、張森英,注冊投資額均為500萬元,進入時間是2015526日。2013年吸收了林軒、鄭華等人入股,注冊投資額為121萬元、54萬元不等,最少的為6000元。

  平臺風險早有預警

  投資人發(fā)給本報記者的最新資料顯示,目前警方辦案思路是對平臺進行關(guān)閉清算,“以免更多投資人上當受騙”。警方還請e速貸的投資人積極報案,以“配合調(diào)查取證工作”。

  惠州警方在525日首次發(fā)布的通報中稱,此次查處是“統(tǒng)一收網(wǎng)行動”,這意味著警方此前已掌據(jù)相關(guān)證據(jù)。也即是說,警方聲稱簡慧星有股權(quán)融資合同詐騙行為,也就是可能有證據(jù)表明簡慧星在前述幾次股權(quán)融資過程中存在虛構(gòu)事實并以非法占有為目的進行股權(quán)融資的行為。

  有其他知情者則透露,廣東匯融的眾多股東中,有部分是通過“債轉(zhuǎn)股”的方式進入的,他們由拿利息的投資人變成“坐等分紅”的股東。

  網(wǎng)易科技曾披露,為了增強資金實力,廣東匯融曾多次增發(fā)股份。一份出資認購期為從20111010日到20111031日的《惠州市速貸投資有限公司入股說明書》表明,該次增發(fā)500萬股的價格為每股3.5元,招股書承諾給股東每年保底收益30%。

  這也意味著,簡慧星等人通過e速貸平臺在高息融資。另外,和平臺“生死與共”的股東們也面臨較大投資風險,一旦平臺陷入經(jīng)營困境,投資者可能血本無歸。

  不過,在被查封之前,e速貸還有另一個目標——上市。簡慧星早在2014年就對外聲稱,“ e速貸上市已在規(guī)劃之中”。事后,e速貸在上海股權(quán)交易中心(Q板)掛牌。

  據(jù)了解,簡慧星祖籍江西,2002年畢業(yè)于江西省宜春學院計算機專業(yè)。簡慧星的第一份工作是外貿(mào)出口業(yè)務,2006年底開始從事信貸業(yè)務,2008年、2009年開始從拍拍貸和紅嶺創(chuàng)投不!把菥殹辈⑹煜せヂ(lián)網(wǎng)金融業(yè)務,2010年和八九名朋友共同創(chuàng)立網(wǎng)貸平臺e速貸。

  事實上,e速貸平臺的風險自創(chuàng)立之初就已埋下。簡慧星曾自曝2012年出現(xiàn)一筆高達1000萬元的惡意詐騙,險些導致平臺資本金被擊穿。

  第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,e速貸平臺上前10名借款人借款總金額,占到這個平臺所有借款人借款總金額的29.4%,累積較高風險。此外,e速貸還存在股東以投資凈值低息從平臺借款再高息放貸的現(xiàn)象。

  警方稱“e速貸”所融得的部分資金被簡慧星及家人私自占有并以個人名義進行投資。記者查詢到,廣東匯融旗下并非只有e速貸一項資產(chǎn)。

  廣東匯融名下還包括惠州博羅曼亨商務酒店,該酒店占地面積近8000多平方米。廣東匯融旗下還包括惠州冠宇投資有限公司和惠居房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司,主營惠州房地產(chǎn)開發(fā)和地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務。


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