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首頁 › 處罰公示

徽融通涉嫌非法吸存被立案

2016-6-6 16:20| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 580| 評論: 0|來自: 每日經(jīng)濟新聞

安徽P2P平臺徽融通(安徽天貸金融咨詢服務有限公司旗下P2P平臺)出現(xiàn)兌付問題引發(fā)各方關注。

  據(jù)記者了解,目前徽融通在合肥的辦公現(xiàn)場已經(jīng)人去樓空。記者從合肥官方獲取的合肥市公安局蜀山分局立案告知書顯示:安徽天貸金融咨詢服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案一案(合蜀(經(jīng))受案字(20165090號),我局經(jīng)審查認為擬立為刑事案件,決定對此立案。

  值得注意的是,在徽融通出問題后,關于其融資項目標的的真實性成為焦點。據(jù)投資者給記者發(fā)來的相關信息,其標的公司的名稱無一例外地都被打上了馬賽克,投資者無法確認融資公司的具體名稱。

  投資者袁先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,投資者531日晚間在舒城與公司董事長周勤得談判時,周親口承認公司在2014年底虧損900萬元,從2015年開始到目前,所有借貸項目都是虛假標的,是公司自融。

  辦公現(xiàn)場人去樓空

  雖然出現(xiàn)了兌付問題,但是截至記者發(fā)稿,徽融通網(wǎng)站依然能正常打開。

  62日,記者在位于合肥市政務區(qū)新城國際大廈B3F的徽融通辦公現(xiàn)場看到,公司大門緊閉,通過玻璃門可以看到,里面已無任何辦公人員,原有的徽融通公司標牌已被拿掉。

  投資者盧女士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“(徽融通)公司在5月下半月就開始陸續(xù)轉(zhuǎn)移,在530日被曝出問題時,都已經(jīng)搬遷完畢,投資者再去看時,已經(jīng)是空無一人的辦公場所!

  有意思的是,在5月下旬還有客服人員向投資者打電話推薦新產(chǎn)品,“就在他們偷偷搬遷過程中,公司還不斷向我們投資者推薦新的產(chǎn)品,我們都被蒙在鼓里,其實在下半月的時候,給我們打電話的客服就應該知道公司出現(xiàn)了資金鏈的問題!蓖顿Y者趙先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

  61日問題已經(jīng)曝出時,徽融通一款產(chǎn)品還在銷售當中,并且在當天全部認購完畢。在明知公司已經(jīng)出現(xiàn)資金問題之時,還讓投資者繼續(xù)投資,這讓不少投資者難以接受。

  為此,在531日和61日,投資者前往安徽舒城和公司高管溝通解決方案。在61日上午,徽融通官網(wǎng)發(fā)布《承諾公告》,給出了兩種解決方案,不過該方案遭到了投資者的強烈反對。

  隨后,在61日下午和62日,投資者紛紛向合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊報案以及向舒城公安報案。據(jù)記者了解,目前,合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊已介入調(diào)查。

  一位參與報案的投資者對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“投資者以非法集資的名義向公安機關報案,目前報案的投資者已經(jīng)超過100名,并且我們也向舒城當?shù)氐墓膊块T報案!

  同時,針對目前的局面,徽融通已經(jīng)成立以總監(jiān)黃俊為主的善后小組,目前主要工作是接待投資者,已經(jīng)辦理投資者選擇的解決方案的訴求!睹咳战(jīng)濟新聞》致電該小組,但是對方并不愿意就此事多談。

  項目被指造假融資

  值得注意的是,徽融通作為P2P借貸平臺,所有的產(chǎn)品都是由固定的公司借款,而付出超過15%的高利息作為代價。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者從徽融通網(wǎng)站粗略統(tǒng)計,從20133月上線到目前,已經(jīng)有超過380家公司在該平臺上借款,每家公司借貸金額從20萬元至300萬元不等。

  徽融通官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至今年531日,徽融通總成交金額24億多元,僅在5月份的投資金額就近1億元。

  在徽融通530日出現(xiàn)提現(xiàn)問題后,關于平臺上借貸公司的真實性成為投資者關注的焦點,“投資標的真實性,投資者并未進行過實地的調(diào)查,借貸公司的營業(yè)執(zhí)照和抵押物都會在網(wǎng)上進行公布,每一位購買標的的投資者都可以看到,我們起初是確信的!北R女士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。

  有意思的是,投資者給《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)來的標的公司相關材料顯示,無論是公司的營業(yè)執(zhí)照還是借款合同,標的公司的名稱都被打上馬賽克,無法得知公司的全名。比如某科技公司因為短期資金周轉(zhuǎn)問題,向徽融通平臺借款280萬元,但是徽融通網(wǎng)站公布給投資者的材料,無論是該借款的借款合同和營業(yè)執(zhí)照上公司名稱一欄都被隱去。

  投資者袁先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“起初我也懷疑過標的的真實性,但是投資一段時間發(fā)現(xiàn)無論本金和利息都正常兌付,所以那種懷疑在隨后也就打消了,但是目前可以確信的是,所有的標的項目中大部分都是造假!边@一說法沒有得到徽融通方面或警方的證實。

  之所以袁先生這么肯定地說,還是源于531日晚間與公司董事長周勤得的談判,“周自己承認,公司在2014年底虧損了900萬元,從2015年到目前所有的標的都是虛假的,承認他們在自融!

  這一說法,得到了當晚在現(xiàn)場談判的投資者和徽融通客服人員的證實。多位投資者向記者表示,周勤得承認虛假標的融資,“這是讓我們投資者無法接受的,他們這是在欺詐投資者,進行非法集資,是蓄意已久的陰謀!痹壬硎。

  針對徽融通以虛假標的進行融資一事,安徽天貸金融公司一位不愿具名的員工對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“平臺上線之初,很多標的是真實的,但是從2014年下半年開始標的真實的很少,周(勤得)承認虛假標的融資說法沒有錯,確實是采取虛假標的進行自融!

  龍舒酒業(yè)股權融資

  除了通過徽融通平臺進行集資之外,周勤得還通過龍舒酒業(yè)進行集資。據(jù)多位投資者向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱,從2015年下半年開始,徽融通的客戶就開始向投資者推銷龍舒酒業(yè)股權認籌計劃,“客服和我們說,龍舒酒業(yè)開始籌備上市,目前推出了部分股份給投資者認籌,我投資了2萬元買了龍舒酒業(yè)的股權!北R女士表示。

  投資者提供的《龍舒宴A輪股權眾籌項目介紹》顯示,龍舒酒業(yè)表示之所以要股權融資,是為了布局全國,沖擊上市,并且打造年產(chǎn)50000噸白酒花園式工廠,形成集團化模式。

  此外,上述介紹材料還顯示,龍舒酒業(yè)股權融資以2萬元為一個單位,投資者最多可以買3個單位,即6萬元。投資者購買1個單位可獲得龍舒酒業(yè)2萬元原始股,并且獲得龍舒酒業(yè)2萬元高檔酒作為獎勵,在公司上市之后股東退出,預計收益為350倍。

  根據(jù)龍舒酒業(yè)計劃,在2015930日結束A輪眾籌,20151015日啟動上市方案,20151030日開啟B輪眾籌方案,201612月之前完成主板上市或者新三板掛牌。

  盧女士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“我買了2萬元,公司給我送了2萬元的酒水,有30多箱,我還付了幾百元的物流費,從購買股權到現(xiàn)在,就分紅一次,也才300元!

  與盧女士一樣,投資者袁先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“我購買了6萬元的股權,同樣也獲得了價值6萬元的酒水。”

  投資者給記者發(fā)來的《安徽龍舒酒業(yè)原始股投資委托協(xié)議書》顯示,購買6萬元原始股,占比總股本0.0171%,除了獲得6萬元酒水之外,還將獲得價值120萬元的龍舒酒業(yè)特許經(jīng)營權。

  投資者不接受酒水兌付

  對于投資者所說的龍舒酒業(yè)進行股權融資的說法,記者在龍舒酒業(yè)的官網(wǎng)也得到證實。在201566日,公司官網(wǎng)以《熱烈祝賀龍舒酒業(yè)股權A輪眾籌正式啟動》,文章詳細說了龍舒酒業(yè)股權融資的情況,并刊登了股權融資的相關書面材料,以及評估公司對龍舒酒業(yè)資產(chǎn)評估報告報告書,與投資者發(fā)給記者的說法以及發(fā)來的材料一致。

  同時,上述安徽天貸金融員工對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“除了對投資者推薦之外,公司客服人員和員工都購買了龍舒酒業(yè)的股權,最少的也購買了兩萬,僅此一項公司員工就投入了五六百萬元,投資者投入的資金更多!

  市場價值評估超過3.5億元,并且即將在新三板掛牌,這對投資者來說具有很大的誘惑,因此吸引了徽融通眾多投資者的參與。

  “參與徽融通投資的至少一半以上的投資者都購買了龍舒酒業(yè)的原始股,現(xiàn)在徽融通出現(xiàn)資金問題,這也就意味著龍舒酒業(yè)的資金鏈出現(xiàn)問題,公司承諾我們購買原始股的計劃也無法兌現(xiàn),現(xiàn)在來看,周勤得是通過徽融通和龍舒酒業(yè)兩個平臺進行融資!痹壬鷮Α睹咳战(jīng)濟新聞》記者說。

  值得注意的是,無論是通過徽融通還是參與了龍舒酒業(yè)的股權認籌,目前關鍵的問題是龍舒酒業(yè)能否償還投資者的資金。

  投資者趙先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說,“我們現(xiàn)在想了解的是,公司通過虛假標的融資的那么多資金都轉(zhuǎn)移到哪里了,否則僅僅依靠龍舒酒業(yè)目前的資產(chǎn)很難償還投資者的本金!

  如果按照龍舒酒業(yè)給出的解決方案,30%的以酒水兌付投資者,以投資50萬元為例,那么需要15萬元兌付酒水。按照龍舒酒業(yè)官網(wǎng)公布的龍舒宴系列酒的價值計算,其中龍舒宴60年窖藏龍壇每瓶價值高達9999元,這也就意味著投資者可以領取15瓶酒。

  不過,按照徽融通的承諾公告在65日進行第一次兌付投資者4%本金,然后在一年時間內(nèi),兌付投資者70%本金。但是截至記者發(fā)稿時,承諾公告并未兌現(xiàn),投資者不能提取4%本金。

  “我們現(xiàn)在除了報案,等待公安機關調(diào)查結果之外,65日是我們投資者比較關鍵的一天,公司有沒有資金,當天是否兌付就非常清楚。不過無論是何種結果,投資者都無法接受酒水的兌付方案!蓖顿Y者趙先生對《每日經(jīng)濟新聞》記者說。


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