依靠一家公司，半年內(nèi)一口氣開了20多家關(guān)聯(lián)公司，共同注資弄出一個信用社，再通過信用社承諾高息，以“空手套白狼”的方式非法吸存超過110億元，套取13億元投資建設(shè)新中國大廈出租商鋪謀利。

　　新中國大廈原東家潘維曦犯非法吸收公眾存款罪，對非國家工作人員行賄罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，行賄罪，一審被判刑16年半（詳見本報2015年10月1日A17版報道），記者近日拿到了該案的判決書，獲悉該案更多細節(jié)。

　　焦點1

　　當(dāng)年如何非法集資？

　　答：養(yǎng)信用社非法吸收公眾存款

　　判決書顯示，現(xiàn)年57歲的潘維曦，其1992年之前的身份信息顯示名為潘偉明，廣州人，原廣州市國商大廈開發(fā)有限公司（下稱國商公司）法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，廣州市中怡物業(yè)管理公司（下稱中怡物業(yè)公司）實際控制人。潘維曦現(xiàn)被羈押于看守所。

　　一審判決書披露了當(dāng)年非法集資27億元的來龍去脈。經(jīng)一審查明，潘維曦在1994年初成立了廣州市國興企業(yè)發(fā)展公司，之后在短短半年內(nèi)，竟然一口氣設(shè)立了國商公司、中怡物業(yè)公司等關(guān)聯(lián)公司多達29家。

　　同年6月，潘維曦的多家集體、私營公司出資成立廣州匯商城市信用社，占注冊資本超過四成。潘維曦當(dāng)上第一屆理事會副理事長，同案人許錦龍（已被判15年）任該信用社主任。

　　同年10月，許錦龍等人在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)的情況下，擅自以信用社名義，以支付高于國家存款利率3～5倍的高息為條件，向廣州等地不特定對象非法吸收公眾存款。

　　焦點2

　　新中國大廈是怎么來的？

　　答：非法占用27億，花13億建大廈

　　儲戶提供存款后，信用社卻沒有在定期存款賬戶上反映增加數(shù)，而是直接將款項存入潘維曦的國商公司及其關(guān)聯(lián)公司賬戶上。1996年12月12日，信用社改制更名為廣州市城市合作銀行匯商支行。

　　1998年12月，匯商支行非法吸收公眾存款共計人民幣110多億元，其中潘維曦以國商公司及其關(guān)聯(lián)公司名義非法占用人民幣達27.4977億元，尚未歸還的資金超過20億元。得手后，潘維曦將13億元以國商公司名義投資建設(shè)了新中國大廈。

　　1997年5月到6月，潘維曦為使國商公司及其關(guān)聯(lián)公司獲得匯商支行高息吸存的公眾存款及延遲還款，應(yīng)行長許錦龍索取，給予許錦龍87.9萬元用于其二沙島一棟別墅的裝修，以及192萬余元用于購買寶馬轎車。

　　焦點3

　　儲戶為何拿不回被騙款？

　　答：陰陽合同瞞報租金收入獲利3億

　　到了1998年12月，廣州市公安局對國商公司及潘維曦等人涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并于2001年12月和2003年8月先后將國商公司在新中國大廈的有關(guān)房產(chǎn)予以查封、凍結(jié)。根據(jù)法院的判決裁定，潘維曦以國商公司名義非法吸收公眾存款，應(yīng)通過新中國大廈的租金全部收入上繳法院指定賬戶，從而退還被害人的財產(chǎn)。

　　可是，有被騙的儲戶從年輕等到老，有的等到去世了，都沒有等到這些被騙走的錢還回來。原來，潘維曦將新中國大廈負2樓到20樓出租給宋志永（另案處理）等場主經(jīng)營，通過陰陽租賃合同來隱瞞實際租金收入，自己外逃香港做起幕后掌權(quán)人，向場主索要“答謝金”（即進場費），悄悄攫取巨額利益。2003年至2010年，潘維曦靠此手段非法獲利3億多元租金，其中2億元經(jīng)過地下錢莊等非法途徑轉(zhuǎn)移至其香港個人賬戶。

　　焦點4

　　潘維曦為何外逃？

　　答：否認外逃，稱有刑案去香港應(yīng)訴

　　對于為何外逃，潘維曦辯稱沒有參與匯商信用社任何一次吸存，沒有參與任何一次會議、座談。潘維曦說，1999年6月，“98·12”專案組查封了他的國商公司，他和專案組溝通希望新中國大廈工程不要停工，但專案組沒有回應(yīng)，他覺得留下來也沒有意思，就想走。他還說，當(dāng)時很多新中國大廈的小業(yè)主經(jīng)常過來堵他，說如果他們購買的商鋪有什么損失就要找他負責(zé)，而且知道他的家庭情況，這也是他想走的原因。

　　此外，潘維曦稱當(dāng)時他在香港有刑事訴訟，必須要回去應(yīng)訴，而且他要完全獲得香港身份，必須達到在香港居住滿7年的條件，當(dāng)時還差幾個月，如果被內(nèi)地限制回香港，就可能無法獲得，所以就走了。

　　不過，潘維曦歸案后面對不同的審訊對象，在不同的環(huán)境、地點作過幾十堂有罪供述，且供述較為穩(wěn)定，一審法院對潘維曦的辯解全部不予采納。目前，潘維曦對一審不服，已上訴至廣州市中院。

　　新中國大廈+潘維曦 大事記

　　●1996年7月 新中國大廈奠基。

　　●1998年 新中國大廈卷入案值超過150億元的“98·12”廣州史上最大非法集資案，廣州市公安局對潘維曦涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，潘維曦卷款外逃香港，導(dǎo)致新中國大廈爛尾。

　　●2001年12月～2003年8月先后 國商公司在新中國大廈的有關(guān)房產(chǎn)被查封、凍結(jié)。

　　●2007年 法院裁定國商公司在新中國大廈出租的全部收入要上交以償還非法吸存未歸還的公眾存款20億元。

　　●2010年4月 潘維曦將新中國大廈的經(jīng)營權(quán)收益以人民幣2億元價格轉(zhuǎn)讓給宋志永。

　　●2013年 潘維曦歸案。