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首頁 › 處罰公示

交通銀行惠州行長卷款潛逃被抓獲 金額達(dá)十多億

2016-1-4 14:32| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 693| 評論: 0|原作者: 李靈珠|來自: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 

  記者從惠州有關(guān)部門獲得消息, 交通銀行惠州麥地支行行長方少壯卷款潛逃被抓獲,涉及金額達(dá)到十多億(立案金額約3億),方少壯于2011年11月潛逃,被公安部門網(wǎng)上通緝,2015年11月被惠陽公安部門抓獲,關(guān)押在惠陽看守所。

  “美男子行長”卷走十多億資金

  據(jù)了解,方少壯自1999年擔(dān)任交通銀行惠州麥地支行行長職位,直到2011年11月案發(fā)離開惠州潛逃,10多年的行長位置,得到不少商界老板和同行的信任,年輕有為獲“美男子行長”之稱。

  惠陽電商協(xié)會的法務(wù)人員告訴記者,協(xié)會會員陳女士(化名)的企業(yè)被方少壯害慘了,企業(yè)面臨破產(chǎn)。2009年至2011年,時(shí)任交通銀行惠州麥地支行行長方少壯,以銀行需要資金周轉(zhuǎn)為由,給陳女士寫下借條借據(jù),前后借走2億多。

  在方少壯指令下,其中1個(gè)多億分批次匯入陳樹龍(惠州市茂源冷氣凈化工程有限公司法人、惠州市茂源科技有限公司法人)的企業(yè)對公賬號,另1個(gè)億分批次匯入方壯凱(方少壯堂弟、惠州市萬烽實(shí)業(yè)有限公司股東)的個(gè)人賬號。

  2011年11月9日,方少壯被發(fā)現(xiàn)跑路失蹤。11月15日,陳女士等人向警方報(bào)案,惠陽警方立案。2015年11月,方少壯被惠陽警方抓獲,陳女士等人的十多億資金卻不知去向,令人無法理解。

  有消息稱,在方少壯跑路期間,將惠州的3000多平方土地轉(zhuǎn)到羅智盟名下。據(jù)悉,方少壯的妻子陳愛珠曾是百信佳公司的股東,羅智盟為惠州百信佳集團(tuán)有限公司法人,羅智盟早在幾年前,與廣東奧美特集團(tuán)蔡惠玲和林春濤的糾紛,進(jìn)入媒體的視野。

  資金不知去向 協(xié)會介入維權(quán)

  惠陽電商協(xié)會為了會員的合法權(quán)益,發(fā)函和致電惠州市金融工作局領(lǐng)導(dǎo)、惠州銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、交通銀行惠州分行領(lǐng)導(dǎo)、惠州市政府及分管金融的副市長,希望領(lǐng)導(dǎo)出面處理問題,卻無人愿意出面解決問題。協(xié)會向省有關(guān)部門反映情況,省金融工作局等單位的領(lǐng)導(dǎo)了解情況后,答應(yīng)讓惠州有關(guān)部門處理問題。

  如今年關(guān)一近,方少壯被關(guān)押在惠陽看守所,涉及的十多億資金不知去向,惠陽公安部門方面的消息稱,案件還在整理材料中,屆時(shí)將移交惠州市公檢法部門,具體案情由他們公布,無法向受害者們透露案情,包括資金去向。

  惠州一服裝老板告訴記者,去年除了交通銀行支行行長方少壯被抓外,還有東莞銀行惠州一行長也是被抓,原因是卷款潛逃,錢收不回來,最終潛逃乃至被抓,現(xiàn)在這兩件事情,銀行方面沒有公布,媒體也沒有報(bào)道。

  記者調(diào)查得知,交通銀行蘇州分行副行長日前自殺,近幾年來,交通銀行多個(gè)省市的行長及高管,因?yàn)槭苜V、違規(guī)放貸、造假詐騙、卷款潛逃等因素,被被查、判徒、開除等。其中,交通銀行廣州分行違規(guī)貸款案最為典型,涉案金額高達(dá)90多億元,行長仍未歸案。

  行長卷款潛逃被抓,十多億資金流向何處,惠州的銀行系統(tǒng)和金融圈是否受到影響,涉案人員將如何處理,案件將何時(shí)向社會公布,本報(bào)將繼續(xù)報(bào)道。


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