今年6月份,宿遷的王女士遭遇通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙后報警,警方在偵辦時發(fā)現(xiàn),該案涉及全國31個省份,串并同類案件710起,涉案總值逾1200余萬元,僅嫌疑人就超過了500人。 經(jīng)過半年的偵查,12月17日,在公安部的統(tǒng)一指揮下,宿遷抓捕分隊兵分兩路,按時到達江西南昌、上饒市,在當?shù)鼐降呐浜舷,將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。昨日下午,警方向現(xiàn)代快報記者披露了案件細節(jié)。通訊員 姜傳偉 現(xiàn)代快報記者 孫旭暉 她是這樣被騙的 網(wǎng)聊認識的風趣老總,跟她煲起電話粥“你好,我叫王峰,不久前剛受香港公司委派到大陸來工作,能跟您認識一下嗎?”今年5月初,宿遷市湖濱新區(qū)王女士在QQ聊天中,接觸到一名自稱王峰的中年男子。王女士在雙方聊天和對方QQ空間照片中發(fā)現(xiàn),對方不僅是一家大型公司的老板,還風趣有魅力,十足的一個成功人士。 二人很快成了好朋友,還經(jīng);ネ娫挘淮蚓褪且粌蓚鐘頭。王峰在電話中不時流露出的關(guān)心和體貼,讓王女士將他引為知己。 老總的煩心事:善款無處捐,說要捐給她 但是漸漸地,王女士發(fā)現(xiàn)王峰似乎有些煩惱!拔覀兪窍愀酃,在內(nèi)地受到政府很多照顧,因此和政府有協(xié)議,每年要在大陸支出一筆慈善捐款!闭J識兩個多星期后,在王女士的一再追問下,王峰道出了自己的“煩心事”。 “公司董事會有要求,這筆錢是不能給恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良記錄的人,但我剛負責大陸工作,現(xiàn)在是有錢捐不出去!闭f到這里,王峰似乎靈機一動,提議把這一大筆錢捐給王女士,并稱會向上申請,如果可以就聯(lián)系她,同時還勸她“別抱太大希望”。 天上掉下來60萬,他讓她跟“律師”談 不久后,王女士又接到了王峰的電話,他告訴王女士董事會同意了,但原本準備捐給王女士的90萬元,董事會只批了60萬,過幾天恰好要到宿遷辦事,可以把錢交給她。 兩天后,王峰出發(fā)了。“他在車站、飛機場都會給我打電話,我還能聽到機場登機的提示音。”王女士回憶,6月3日上午,王峰用座機給她打了個電話,來電顯示為宿遷某星級酒店的客房電話。 “這錢不能給熟人,所以咱倆不能見面,你跟我律師接洽吧,辦一下手續(xù)!彪S后,王峰給王女士提供了律師的名字和聯(lián)系方式。 她按“律師”要求匯款7000元,然后…… 在網(wǎng)上搜索了一下這名律師后,王女士發(fā)現(xiàn)對方還是個國內(nèi)知名的大律師,經(jīng)常作為法律顧問受邀于各大網(wǎng)站,因此更加放心,給對方打了電話。對方表示聽“王總”說過這事,錢已經(jīng)準備好了,但是根據(jù)相關(guān)法律條文,需要王女士繳納稅收、手續(xù)費、公證費等費用共計7000元。 可是當王女士將錢匯到對方指定賬戶后,不僅說好的60萬“捐款”沒到賬,就連王峰和那位知名大律師的電話也都打不通了,她才知道自己被騙了。隨后她趕緊向宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局報警。 警方抓捕“老總”落網(wǎng) 竟然還有詐騙劇本 接到報警后,警方立即對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查,發(fā)現(xiàn)這7000元已經(jīng)分別轉(zhuǎn)入5張銀行卡,而且都被人取空。經(jīng)逐級核查,5張銀行卡的取款地,均在江西省上饒市余干縣境內(nèi),該縣也是全國打擊通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重點整治地區(qū)之一。 辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣,在當?shù)鼐降呐浜舷,對銀行卡進行信息核查,經(jīng)過1個多月縝密偵查,鎖定了兩名取款嫌疑人。 7月24日,警方將這兩名嫌疑人抓獲,并當場查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。據(jù)兩名嫌疑人交待,他們只是按“律師”的要求,專門負責到銀行取款。 經(jīng)辦案民警匯報,宿遷市副市長、公安局局長江海明要求立即成立專案組,同時省公安廳對該案作出批示,由公安廳刑警總隊羅文進總隊長專程帶隊赴公安部匯報,并派員參加此案的偵辦。 10月17日,專案民警迅速奔赴南昌,將“律師”湯亮抓獲,現(xiàn)場查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無線網(wǎng)卡等作案工具。11月16日,又在余干縣境內(nèi)將專門出售作案工具的“老總”徐海抓獲歸案,現(xiàn)場查獲筆記本電腦14臺、移動硬盤2個、U盤17個等作案工具。 詐騙團伙竟逾500人 涉及全國31個省份 12月9日,公安部在江西召開專案會議,專門聽取了宿遷警方的匯報,鑒于案情重大,決定成立公安部“12·09”專案組,直接指導(dǎo)案件偵辦。 12月17日,在公安部的統(tǒng)一指揮下,宿遷調(diào)動30多名警力,按照要求兵分兩路,長途奔波,按時到達江西南昌、上饒市,在當?shù)鼐?00多名警力的配合下,將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。 經(jīng)過縝密偵查,專案組成功偵破了這起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全國31個省份、串并同類案件710起,涉案總值逾1200余萬元的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,1、2、3號關(guān)鍵犯罪嫌疑人全部到案,截至目前,已抓獲涉嫌犯罪主要成員8名。 他們是這樣行騙的“老總”:(先跟你煲電話粥,后來有了煩心事):60萬元善款無處捐,要不給你吧?具體細節(jié)跟我律師談 技術(shù)部門:PS全套照片放到空間相冊,證明他就是老總 創(chuàng)作部門:根據(jù)主題創(chuàng)作“劇本”,包括聊到哪種程度時該說什么“知名律師”:根據(jù)受害人經(jīng)濟條件算出捐款金額,并提供詐騙時的背景音樂 業(yè)務(wù)部門:將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移 有人負責扮演老總 有人計算該騙你多少錢“組織嚴密、分工明確、流水作業(yè)!”宿遷市湖濱新區(qū)公安分局刑警大隊大隊長夏學(xué)建對該詐騙集團評價道,該集團主要集中在余干縣洪家嘴等鄉(xiāng)鎮(zhèn),在作案鏈條中,該詐騙集團一環(huán)扣一環(huán),銜接得非常嚴密。 現(xiàn)代快報記者了解到,以“王峰”為例,他在本案中扮演的就是“老總”的角色,先在網(wǎng)上注冊好QQ號,然后再由“技術(shù)部門”將事先PS好的全套外出開會、旅游、訪問等各類照片制作好上傳到QQ空間里,增加真實性。 再由“律師”根據(jù)受害人的經(jīng)濟條件,結(jié)合捐款所需繳納的各類費用進行倒推,算出捐款金額!熬瓦B受害人接電話時聽到的銀行叫號聲、登機提醒、車站售票廳的對話聲,都是事先準備好的,這些都掌握在‘律師’手中!毕膶W(xué)建介紹,最后再由專業(yè)取款人將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移,而他們還僅僅屬于團隊中的“業(yè)務(wù)部門”。還有專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障,專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機卡者負責技術(shù)支撐,形成了“五位一體”的團伙結(jié)構(gòu)。 還有“重金求子”“美女伴游” 其實也都按劇本來騙的 據(jù)警方介紹,該詐騙集團除了“慈善捐款”外還有“重金求子”“美女伴游”等多種行騙手段,根據(jù)定制的“主題”不同,還有一整套的“劇本”,有專人負責創(chuàng)作,就連“聊到哪種程度該說什么”都有十分詳細的標注。 現(xiàn)代快報記者了解到,由于該詐騙集團作案經(jīng)驗豐富,甚至還在業(yè)內(nèi)形成了特殊“副業(yè)”:由“技術(shù)部門”為其他同行出售詐騙用電腦,電腦內(nèi)根據(jù)“慈善捐款”“重金求子”“美女伴游”等不同主題,安裝好專門的行騙軟件,還有“老總”“美女”的照片和詳細“劇本”。 “針對‘客戶’的文化程度不同,電腦里還有相應(yīng)教程,算是手把手教人行騙。”夏學(xué)建介紹,據(jù)嫌疑人交代,被警方抓獲時他們已經(jīng)出售了此類電腦近5000臺。(湯亮、徐海均為化名) |
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