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堯都農(nóng)商銀行太原支行成功堵截一起變造票據(jù)案件

2017-8-18 11:43| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 702| 評論: 0|來自: 堯都農(nóng)商銀行

  2017年08月14日15時,我行太原支行正常為山西某科技有限公司辦理一筆金額為200萬元的銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù),接到該企業(yè)銀行承兌匯票后,按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理流程,票據(jù)審核崗?fù)蹑、韓雪對該銀行承兌匯票進(jìn)行審驗,肉眼觀察此銀行承兌匯票與其他銀行承兌匯票無異。

 

 我行員工認(rèn)真審核票據(jù)

  但通過驗票儀對票據(jù)防偽點進(jìn)行逐一審核發(fā)現(xiàn)此張票據(jù)在票號、金額大小寫處均有劃改痕跡,具體表現(xiàn)為:被變造處的紙張表面較為毛糙,被刮擦痕跡明顯;下排票據(jù)號碼有修補痕跡;小寫金額數(shù)字處的熒光線條有缺少現(xiàn)象,大寫金額處熒光絲有填補痕跡。根據(jù)上述情況,該支行工作人員最終判定該票據(jù)為變造的銀行承兌匯票。

  發(fā)現(xiàn)此情況后,該支行工作人員一方面立即上報太原支行領(lǐng)導(dǎo)及總行金融市場部,另一方面穩(wěn)住客戶。在接到上級領(lǐng)導(dǎo)收繳指示后按照規(guī)定對變造票據(jù)進(jìn)行了收繳。目前公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案偵查。我行將積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證,協(xié)助破獲此次票據(jù)詐騙案件。

  本次變造票據(jù)案件的成功堵截,切實防范了票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險,保障了客戶的資金安全。


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