臨汾金融網(wǎng)訊 2017年8月4日下午14時30分左右,一位中年女客戶來到中行臨汾市分行解放路支行辦理業(yè)務(wù),服務(wù)專員李君梅熱情接待。 李君梅詢問客戶要辦理什么業(yè)務(wù),客戶稱他人欠自己錢財,還了一張存單,前來查詢真?zhèn)巍4鎲螒裘豪畲夯,賬號:32031669728006,金額:12萬元整,憑證號碼:NO.015816625。服務(wù)專員李君梅發(fā)現(xiàn)存單的大小、紙張、字體、印章、憑證號碼、賬號以及存單格式都與中行存單有差異,比較可疑,隨即呼叫值班大堂經(jīng)理審核。大堂經(jīng)理認定該張存單確實存在諸多疑點,立即報告業(yè)務(wù)經(jīng)理。通過BANCS查詢,系統(tǒng)內(nèi)無此存單,又通過該行內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)對業(yè)務(wù)印章進行查詢,亦無此印章編碼,確認客戶所持定期存單系偽造。 解放路支行立即啟動了防詐騙應(yīng)急預(yù)案,將詳細情況報告負責(zé)人,并上報市分行監(jiān)察保衛(wèi)部主任,同時撥打了110報警電話。10分鐘后,臨汾市公安局解放路派出所工作人員及時趕到現(xiàn)場,將持假存單的客戶帶回公安局進一步調(diào)查。后經(jīng)民警反饋,該客戶也是受害人,欠債方偽造了存單實施詐騙。 近年來,銀行系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的偽造金融憑證的事件層出不窮。發(fā)現(xiàn)此類事件后,該行能夠緊急啟動應(yīng)急預(yù)案,并報告當?shù)毓簿,成功堵截了該起金融詐騙案件,也對詐騙案件嫌疑人起到了震懾作用。
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