很多店主,都遇到過上門推銷POS機的人。義烏一老板安裝了上門推銷的POS機后,卡里的錢越來越少…… “叮咚”“叮咚”……2015年10月1日深夜11點55分到凌晨0點07分,在義烏鐵東南路上開服裝店的饒先生,手機上收到銀行連續(xù)發(fā)來的匯款短信。 10000、5000、4800……這是7筆匯款提醒,他的銀行卡一共匯出了3.8萬元。 銀行卡就放在身邊,這是怎么回事?饒先生傻了眼,立刻向轄區(qū)派出所報警。同時,他電話聯(lián)系了銀行,要求掛失凍結(jié)這張銀行卡。 義烏老板被盜刷3.8萬元 問題出在試刷POS機上 民警偵查后認為,盜刷銀行卡必須獲取相關(guān)的資料信息。饒先生這才想起,去年5月底,有兩男一女到他的店里來推銷POS機,6月10日他裝了一臺有線的,當時還用被盜刷的銀行卡試刷了110元錢。 但是,這機子用了不久,就出故障了。后來,又有一個人上他店里來推銷,他就裝了一個無線POS機。當時測試了一分錢,但是沒有刷出來。到了去年7月,饒先生覺得POS機的交易量很少,索性把它收起來了。 銀行卡被盜刷后,饒先生懷疑這些推銷POS機的人可能有問題。 民警偵查發(fā)現(xiàn),饒先生的錢通過第三方POS機轉(zhuǎn)到了一張銀行卡上,戶名是李某。根據(jù)相關(guān)線索,警方調(diào)查到了麗水。和當?shù)劂y行聯(lián)系后,義烏警方發(fā)現(xiàn),在2015年10月1日晚上,麗水職業(yè)技術(shù)學院對面的建行ATM機上,這張銀行卡的錢被取了3.5萬元。 民警追查監(jiān)控發(fā)現(xiàn),取錢的是一名戴口罩的女子。 另一方面,民警偵查饒先生刷過100元的那臺POS機,發(fā)現(xiàn)這臺POS機來自上海的一家第三方POS機公司,是一名男子購買的。該男子在7月到9月期間,購買了5臺POS機。推銷出去后,POS機主要用于查余額和轉(zhuǎn)賬等功能,而不是刷卡消費。 今年1月初,民警鎖定這名男子有重大作案嫌疑,該男子就是32歲的河南人李某。1月29日,李某在鐵東南路落網(wǎng)。 同一天,義烏警方在義烏市稠江街道楊三村抓獲了同伙楊某和蔣某(女),他們是男女朋友,一個30歲一個24歲,都是江西人。 復制一張銀行卡2000元 從嫌疑人那搜出60多張偽卡 楊某交代,他曾在銀行工作,主要就是推銷POS機的。2015年上半年,楊某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了一個改裝POS機的QQ群,群里在做盜刷業(yè)務。 他在群里認識一個上家,對方說只要提供銀行卡卡號、密碼、手機號,就可以復制一張銀行卡,能盜刷別人卡里的錢,復制這張卡需要2000元。 知道這事后,楊某非常心動,立刻聯(lián)系了朋友李某,“有個賺錢的業(yè)務,你做不做?” 楊某還拿李某的銀行卡演示了一遍,李某看后馬上同意了。 楊某一行人就開始拿著有問題的POS機向商家推銷。楊某說,銀行卡在這些POS機上試刷后,就能自動記錄卡號、密碼、手機號等信息,他再把這些信息通過QQ上發(fā)給上家。 復制銀行卡成功后,楊某就把受害人的錢轉(zhuǎn)賬到李某的卡上。為躲避嫌疑,楊某叫女朋友戴上假發(fā)、口罩、穿平常不太穿的衣服,半夜里跑到外地去取錢。 民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),楊某在義烏作案2起。除受害人饒某外,另一名受害人被盜刷了3.3萬余元。 在楊某身上,民警共搜到了涉及十幾家銀行的60多張偽卡。 目前,楊某、李某和蔣某因涉嫌盜竊罪被義烏警方刑拘,該案件在進一步偵查中。 義烏警方提醒:商家必須到銀行或正規(guī)的第三方公司辦理POS機,不要輕信上門推銷POS的人,個人的銀行卡、身份信息一定要保管好,注意不要泄露。另外,持卡人不要到非正規(guī)的地方去刷卡消費,以免泄露銀行卡信息。 |
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