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酒鬼酒被曝知曉1億元非陽(yáng)光操作 或默許資金被轉(zhuǎn)走

2016-1-26 10:26| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 999| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 時(shí)代周報(bào)

  酒鬼酒 1億元到底怎么飛走的?6名被告為什么不服?

  時(shí)代周報(bào)記者 陶喜年 發(fā)自杭州

  在被警方控制整整兩年之后,1月20日,原中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行 杭州華豐路支行行長(zhǎng)方振,因犯“金融憑證詐騙罪”,被湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年。與他一道被判刑的,還有同案的另外5位當(dāng)事人,其中最重的被判處無(wú)期徒刑。

  兩年前,因1億元存款“不翼而飛”,總部位于湖南湘西的上市公司酒鬼酒(000799)引發(fā)資本市場(chǎng)嘩然。是酒鬼酒出了內(nèi)鬼,還是銀行資金監(jiān)管不到位?雖然酒鬼酒事后多次發(fā)布公告,但事情的真相,一直不為外界所知。

  因?yàn)檫B續(xù)兩年虧損,2015年4月27日,公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)變?yōu)椤?ST酒鬼”。

  隨著6名當(dāng)事人一審被判“金融憑證詐騙罪”,酒鬼酒抽身事外,成為事件的受害者。在宣判前兩個(gè)月,酒鬼酒專(zhuān)門(mén)提起民事訴訟,要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬(wàn)元。

  不過(guò),據(jù)時(shí)代周報(bào)記者獲悉,相關(guān)司法材料及農(nóng)行浙江省分行致銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于“酒鬼酒事件”案情與請(qǐng)求事項(xiàng)的報(bào)告》表明,事情遠(yuǎn)非酒鬼酒所說(shuō)的那么簡(jiǎn)單。

  消失的1億元存款

  2014年1月27日,酒鬼酒發(fā)布《重大事項(xiàng)公告》,稱(chēng)2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供銷(xiāo)有限責(zé)任公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行開(kāi)立了戶(hù)名為“酒鬼酒供銷(xiāo)有限責(zé)任公司”的活期結(jié)算賬戶(hù),其后共計(jì)存入1億元人民幣存款。

  據(jù)賬戶(hù)變動(dòng)明細(xì)顯示,2013年12月11日,一名嫌疑人在“酒鬼酒供銷(xiāo)公司毫不知情的情況下”,通過(guò)農(nóng)行杭州分行華豐路支行柜臺(tái)轉(zhuǎn)取了供銷(xiāo)公司的3500萬(wàn)元存款。此后兩日,又分別轉(zhuǎn)出3500萬(wàn)元、3000萬(wàn)元。1億元本金被悉數(shù)轉(zhuǎn)走,公司賬戶(hù)余額僅剩1176.03元(含嫌疑人分三次存入的1000元)。

  酒鬼酒表示,公司發(fā)現(xiàn)1億元存款“涉嫌被盜取”后,已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)已受理并正在進(jìn)行偵查。

  次日,酒鬼酒又發(fā)布《業(yè)績(jī)預(yù)虧公告》,將“1億元存款被盜取事件”列為公司2013年度虧損的兩個(gè)原因之一。

  2014年2月24日,酒鬼酒收到證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)酒鬼酒采取出具警示函措施的決定》。

  《決定》稱(chēng),2014年1月10日,酒鬼酒確認(rèn)該賬戶(hù)中1億元存款已被他人分三筆非法轉(zhuǎn)走,并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。但公司直到1月28日才發(fā)布相關(guān)公告,信息披露違規(guī)。

  4月8日,酒鬼酒公告,本公司從公安機(jī)關(guān)獲悉,這起“詐騙案”偵破工作已取得重大進(jìn)展。截至公告日,共追回涉案資金3699萬(wàn)元。這是酒鬼酒首次將案件定性為“詐騙”。

  在《2013年度報(bào)告》中,酒鬼酒承認(rèn)公司“非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重要缺陷”。2013年,酒鬼酒股價(jià)暴跌56.7%,成為當(dāng)年兩市最熊個(gè)股。

  時(shí)隔一年半后,2015年8月18日-8月21日,湘西州中級(jí)法院以“合同詐騙”名義,對(duì)方振等6位犯罪嫌疑人進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理。

  “為最大限度地挽回?fù)p失”,2015年11月23日,酒鬼酒銷(xiāo)售公司將被告中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行及壽滿(mǎn)江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院,請(qǐng)求判令農(nóng)行華豐路支行等被告連帶賠償原告經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣9247.7萬(wàn)元。

  2016年1月20日,刑事案件一審宣判。判決書(shū)顯示,壽滿(mǎn)江、方振等6人以非法占有為目的,采取偽造金融憑證的手段,騙取酒鬼酒供銷(xiāo)公司存入農(nóng)行華豐路支行的1億元存款,其行為均構(gòu)成金融憑證詐騙罪,6人分別被判處無(wú)期到5年不等的徒刑。

  刑事判決在先,民事訴訟緊隨,酒鬼酒追回1億元資金,似乎水到渠成,案件似塵埃落定。

  不過(guò),一審宣判法庭上,6名被告均對(duì)判決表示不服,提起上訴。華豐路支行行長(zhǎng)方振家屬還向中紀(jì)委實(shí)名舉報(bào)酒鬼酒相關(guān)高管、財(cái)務(wù)人員及湘西政法委書(shū)記、時(shí)任公安局局長(zhǎng)歐陽(yáng)旭等人,這讓案件后續(xù)陡生變數(shù)。

  默契的合作?

  據(jù)時(shí)代周報(bào)記者調(diào)查,在此次案件中,羅光是促成存款的關(guān)鍵人物。今年60歲的羅光,南京人,南京金亞樽酒業(yè)公司法定代表人,長(zhǎng)期做白酒生意。

  相關(guān)司法材料證實(shí),2013年10月,金亞樽酒業(yè)向酒鬼酒提交《關(guān)于以金融杠桿推動(dòng)酒鬼酒高端酒在江蘇銷(xiāo)售的報(bào)告》。之后雙方簽訂協(xié)議,約定金亞樽購(gòu)買(mǎi)酒鬼酒600萬(wàn)元洞藏系列酒,酒鬼酒供銷(xiāo)公司向羅光指定銀行存款1億元,存期一年。11月11日左右,酒鬼酒供銷(xiāo)公司按照協(xié)議,將1億元資金存入農(nóng)行江蘇泰興支行。這是雙方第一次進(jìn)行資金合作。因?yàn)榱_光未及時(shí)將350萬(wàn)元“貼息款”打到公司賬戶(hù),酒鬼酒將1億元資金轉(zhuǎn)回公司賬戶(hù)。第一次合作遂告夭折。

  此后,來(lái)自浙江諸暨的壽滿(mǎn)江(浙江皎然實(shí)業(yè)股東)因投資杭州聯(lián)合大廈等項(xiàng)目,急需資金,經(jīng)人介紹,認(rèn)識(shí)了羅光。金亞樽酒業(yè)遂再次與酒鬼酒供銷(xiāo)公司簽訂《產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)合同》和《攬儲(chǔ)協(xié)議書(shū)》,將存款銀行改為農(nóng)行杭州華豐路支行。同時(shí),羅光與資金壽滿(mǎn)江簽訂《一年企業(yè)存款協(xié)議書(shū)》,約定貼息比例以及“六不承諾”,即不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不查詢(xún)、不開(kāi)通網(wǎng)銀和電話銀行。在酒鬼酒供銷(xiāo)公司、浙江皎然實(shí)業(yè)之間,羅光實(shí)質(zhì)上充當(dāng)了資金掮客的角色。

  2013年11月29日,酒鬼酒供銷(xiāo)公司派財(cái)務(wù)人員趙嵐在農(nóng)行華豐路開(kāi)立活期結(jié)算賬戶(hù)。有意思的是,開(kāi)戶(hù)時(shí),公司不接受支付密碼器、不開(kāi)通短信通知。而如果有這兩項(xiàng),酒鬼酒的1億元存款就不會(huì)“消失”,即使消失了,也可以第一時(shí)間知曉。

  12月2日,羅光控制的金亞樽酒業(yè)先行將355萬(wàn)元貼息款打給酒鬼酒供銷(xiāo)公司。

  12月9-12日,酒鬼酒方面將1億元人民幣,分79筆,從 建設(shè)銀行 吉首營(yíng)業(yè)部和農(nóng)行湘西分行陸續(xù)轉(zhuǎn)入農(nóng)行華豐路支行賬戶(hù)。值得注意的是,此前的11月12日,酒鬼酒剛剛發(fā)布公告,擬向農(nóng)行湘西自治州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。這筆貸款,或許就是1億元資金的來(lái)源之一。

  按照農(nóng)行浙江分行的說(shuō)法,此間的12月11日,壽滿(mǎn)江將290萬(wàn)元、600萬(wàn)元貼息款支付給酒鬼酒供銷(xiāo)公司(此說(shuō)法未獲酒鬼酒方面證實(shí)),此后又給羅光支付了1050萬(wàn)元回扣。這意味著,壽滿(mǎn)江為拿到1億元資金,支付的對(duì)價(jià)高達(dá)1940萬(wàn)元,相當(dāng)于年化利率19.4%,成本并不比民間高利貸低。

  12月11-13日,涉案的唐紅星等人,以事先辦好的轉(zhuǎn)款手續(xù)(其間涉嫌從酒鬼酒供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)人員趙嵐手中盜取公司印章,這是一審“金融憑證詐騙”罪名的由來(lái),但辯護(hù)人認(rèn)為“盜取”系與酒鬼酒方面達(dá)成的默契),分三次采用電匯加急方式,以支付材料款的名義,將酒鬼酒供銷(xiāo)公司1億元存款轉(zhuǎn)入壽滿(mǎn)江為股東的浙江皎然實(shí)業(yè)賬戶(hù)。

  資金明細(xì)顯示,1億元資金的存款與轉(zhuǎn)款,幾乎同步進(jìn)行。

  1億元資金去向

  得到1億元資金后,壽滿(mǎn)江轉(zhuǎn)給涉案的陳沛銘3900萬(wàn)元,卓銘(在逃)1615萬(wàn)元,羅光1050萬(wàn)元,又向部分人員支付了數(shù)百萬(wàn)元中介費(fèi)。其余資金,被用于還貸、投資杭州聯(lián)合大廈項(xiàng)目、償還債務(wù)以及借予他人用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。

  陳沛銘拿到1億元資金中最大的一筆3900萬(wàn)元后,將1500萬(wàn)元投入到黑龍江省牡丹江合發(fā)置業(yè)進(jìn)行“中央紅”危樓改造項(xiàng)目,又給壽滿(mǎn)江流轉(zhuǎn)1100萬(wàn)元。

  酒鬼酒報(bào)案后,一些資金被迅速凍結(jié),發(fā)還到酒鬼酒公司。

  在2015年11月23日提交的《民事起訴狀》中,酒鬼酒供銷(xiāo)公司表示,公司已追回贓款4108.04萬(wàn)元,直接損失近6000萬(wàn)元。加上利息,酒鬼酒要求農(nóng)行華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9200多萬(wàn)元。

  2014年1月6日,在1億元資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)走20多天后,酒鬼酒收到了農(nóng)行華豐路支行寄來(lái)的對(duì)賬單。

  相關(guān)信息顯示,因要應(yīng)付年度審計(jì),酒鬼酒供銷(xiāo)公司立即與羅光、壽滿(mǎn)江等人聯(lián)系,要求盡快先行還款。

  相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴羅光等人:“如果你們把一億資金先打回酒鬼酒公司賬戶(hù)上,并且想辦法搞一張銀行對(duì)賬單,我們酒鬼酒公司審計(jì)就能通過(guò),以后你們?nèi)绻枰獌蓚(gè)億資金的話,我們也會(huì)劃給的!

  因?yàn)榇藭r(shí)資金已經(jīng)分散到各處,協(xié)商未果。1月10日,酒鬼酒方面以“合同詐騙”為由,向湖南吉首公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  1月15日,壽滿(mǎn)江、羅光在華豐路支行門(mén)口先行被吉首警方帶走。此后,陳沛銘、方振等人亦被帶到湖南。

  按照農(nóng)行浙江省分行的說(shuō)法,所謂“金融憑證詐騙”,其實(shí)是酒鬼酒和幾個(gè)當(dāng)事人之間的默契,酒鬼酒方面知道這筆資金會(huì)有非陽(yáng)光操作,不然酒鬼酒不可能把1億元資金當(dāng)活期存在沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)的農(nóng)行杭州華豐路支行,這筆存款也不可能有那么高的貼息回報(bào)。如果沒(méi)有酒鬼酒方面的默許,1億元資金不可能被快速轉(zhuǎn)走,而且20多天后才被發(fā)現(xiàn)。如果案件的性質(zhì)確實(shí)是“詐騙”,酒鬼酒應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)案,而不會(huì)跟當(dāng)事人協(xié)商還款事宜。

  在事發(fā)過(guò)程中,酒鬼酒供銷(xiāo)公司法人代表夏心國(guó)、總經(jīng)理郝剛、財(cái)務(wù)人員趙嵐等都與羅光等當(dāng)事人有過(guò)直接接觸。但在庭審過(guò)程中,這些酒鬼酒方面的人員無(wú)一出庭作證,更未被追究任何責(zé)任。

  1月20日案件一審宣判后,酒鬼酒未發(fā)布相關(guān)公告。


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