邸曉鵬(時任山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長、董事)　　臨銀罰決字〔2023〕9號

　　對2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”行為負有直接責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對個人處1.5萬元罰款。

　　王霞(時任山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部經(jīng)理)　　臨銀罰決字〔2023〕10號

　　對2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”行為負有直接責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對個人處1.5萬元罰款。

　　作出行政處罰決定的機關名稱為中國人民銀行臨汾市中心支行，作出行政處罰決定日期為2023年2月28日。