臨汾金融網(wǎng)訊(支琳) 近期,農(nóng)發(fā)行古縣支行積極推進(jìn)新一代反洗錢管理系統(tǒng)上線工作,旨在確保新一代反洗錢管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)上線,保障上線后大額、可疑順利甄別報送,以及客戶風(fēng)險順利評級。 該行一是高度重視新一代反洗錢管理系統(tǒng)上線工作,組織各部室業(yè)務(wù)骨干對上線前工作進(jìn)行了合理安排。二是由專人負(fù)責(zé)查看反洗錢系統(tǒng),及時完成可疑案例及客戶等級評定工作,每日完成臨柜、離柜客戶身份識別等工作事項(xiàng),確保及時、準(zhǔn)確處理數(shù)據(jù)。三是上線當(dāng)日安排各崗位人員值班,確保上線全流程各環(huán)節(jié)能夠順利進(jìn)行。 |
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