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交通銀行臨汾鼓樓廣場支行成功攔截一起 冒充“公檢法”進(jìn)行電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)案件

2021-10-19 23:01| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 2629| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

  臨汾金融網(wǎng)訊(胡艷澤)近日,一位老年女性客戶到交通銀行臨汾鼓樓廣場支行辦卡,客戶稱寧夏人民法院退還“三農(nóng)補(bǔ)貼”,對方要求提供交通銀行卡號,身份證號,聯(lián)行行號,引起工作人員的高度警覺。經(jīng)進(jìn)一步了解客戶加入一個(gè)共有48人的“三農(nóng)維權(quán)”微信群,群聊天記錄多次出現(xiàn)“黃警官”“李警官”,其中“李警官”為了給受騙的客戶立案,自己湊了50萬元,且提供了46個(gè)受害人的名單,已有部分受害者收到法院退費(fèi)。工作人員通過分析客戶描述事件及微信聊天記錄,意識到這是一起以退還“三農(nóng)補(bǔ)貼”為由冒充“公檢法”進(jìn)行電信詐騙的典型案例,經(jīng)過近半個(gè)小時(shí)的勸阻,客戶終于放棄辦卡的念頭,對我行工作人員表示感謝,離開網(wǎng)點(diǎn)。

  交通銀行臨汾鼓樓廣場支行提示:

主要風(fēng)險(xiǎn)及危害

  1.冒充“公檢法”工作人員實(shí)施詐騙。詐騙人稱自己為有權(quán)機(jī)關(guān)工作人員,為老年客戶申請“三農(nóng)補(bǔ)貼”,為了給老百姓謀取福利,自己湊50萬元,為受騙客戶進(jìn)行立案,騙取客戶的信任,誘導(dǎo)客戶辦理我行銀行卡,索取客戶重要信息,具有典型的電信詐騙特征;

  2.詐騙手法隱蔽性迷惑性較強(qiáng)。不法分子以老年客戶關(guān)注的發(fā)放“三農(nóng)補(bǔ)貼”為由,極具欺騙性,較難甄別真?zhèn)。老年群體風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄,極易放松警惕,先是讓受害者嘗到甜頭后,逐步實(shí)施詐騙。

  應(yīng)對措施

  1.持續(xù)做好防范電信詐騙宣傳,關(guān)注老年客戶特殊群體。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在日常工作中,應(yīng)認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任,向客戶積極開展防范電信詐騙宣傳工作,普及金融知識。通過廳堂集中宣傳、送教上門等多種方式,主動(dòng)為老年客戶用通俗易懂的語言進(jìn)行電信詐騙典型案例宣講,提供有溫度的服務(wù);

  2.不要貪圖小便宜。一定要保持清醒的頭腦,不貪圖小利,牢記“沒有免費(fèi)的午餐”,打消“用小錢賺大錢”的念頭,看好自己的錢袋子,切勿向他人透露自己的重要信息,包括身份證、卡號、手機(jī)號及驗(yàn)證碼。


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