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交通銀行臨汾分行榮獲人行2018年度 反洗錢評級A類機(jī)構(gòu)

2019-3-30 21:20| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 1357| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

摘要: 嚴(yán)格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門的要求扎實推進(jìn)反洗錢工作,認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)

  臨汾金融網(wǎng)訊 2018年,交通銀行臨汾分行在省分行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照規(guī)章制度和監(jiān)管部門的要求扎實推進(jìn)反洗錢工作,認(rèn)真履行反洗錢義務(wù),在當(dāng)?shù)厝诵?018年監(jiān)管評價中被評為A級。

  一是健全制度體系,規(guī)范反洗錢工作。認(rèn)真研究監(jiān)管制度要求和上級行規(guī)章制度,結(jié)合分行反洗錢實際工作,不斷完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施,細(xì)化反洗錢各項制度要求,使得反洗錢各項工作有章可循。

  二是做實基礎(chǔ)管理,有效防范洗錢風(fēng)險。嚴(yán)把三關(guān),認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識別制度,落實客戶風(fēng)險等級分類管理,加強(qiáng)可疑交易分析和識別,總結(jié)歸納高風(fēng)險業(yè)務(wù)的洗錢特征與防范要點,有力促進(jìn)反洗錢各項制度的落實。

  三是加大檢查力度,夯實精細(xì)化管理。我行采取非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式,分層次、有重點地開展反洗錢檢查,通過邊檢查邊指導(dǎo),對發(fā)現(xiàn)的問題提出具體的整改要求,查找、堵塞、消除洗錢風(fēng)險隱患和疏漏環(huán)節(jié),規(guī)范業(yè)務(wù)操作要求,提高反洗錢工作水平。

  四是加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳,提高反洗錢意識。一方面通過參加培訓(xùn)、組織自學(xué),不斷提高全員反洗錢合規(guī)意識和業(yè)務(wù)水平,另一方面,加強(qiáng)日常營業(yè)期間的反洗錢宣傳,豐富宣傳形式,突出宣傳重點,提高社會公眾對反洗錢工作的認(rèn)識。


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