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首頁(yè) › 處罰公示

融實(shí)投資集資調(diào)查:2000萬(wàn)資金“去向不明”

2017-9-1 08:48| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 945| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞

  本報(bào)記者 李大凱報(bào)道

  近日,記者收到多條北京融實(shí)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):融實(shí)投資)高息加分紅的理財(cái)產(chǎn)品信息,內(nèi)容大意為,融實(shí)投資為河北隆化縣金鑫鐵選有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):金鑫鐵選)擴(kuò)大生產(chǎn)和增加設(shè)備募集資金,投資收益是6個(gè)月5%、12個(gè)月6%,認(rèn)購(gòu)金額最低5萬(wàn)元,資金的保障是:公司自有資產(chǎn)保證、銀行資金監(jiān)管協(xié)議、河北壹涵擔(dān)保公司的擔(dān)保。

  融實(shí)投資高息誘人

  為了核實(shí)事實(shí)真相,《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者以投資者的身份來(lái)到融實(shí)投資位于北京京匯大廈的公司總部了解情況。一位張姓業(yè)務(wù)員向記者推薦了公司新近推出的這款理財(cái)產(chǎn)品,即投資河北隆化的金鑫鐵選設(shè)備、廢料再利用、周邊資源開(kāi)發(fā)、富硒水開(kāi)采的理財(cái)項(xiàng)目。

  據(jù)該公司李平總經(jīng)理介紹,這個(gè)項(xiàng)目總共需募集資金1.5億元,將分三期募集,這是第一期,現(xiàn)在向社會(huì)大眾募集時(shí)間不長(zhǎng),客戶(hù)投資最低5萬(wàn)元,上不封頂。半年期5分利息,一年期6分利息。利息按月支付,本金到期準(zhǔn)時(shí)返還給客戶(hù)。

  據(jù)融實(shí)投資向投資者散發(fā)的宣傳資料顯示,金鑫鐵選是一個(gè)生產(chǎn)規(guī)模比較大,而且目前生產(chǎn)效益相當(dāng)好的企業(yè),2017年銷(xiāo)售訂單就完成逾1億元,若融資擴(kuò)大再生產(chǎn)后可達(dá)到3個(gè)億。

  資料還宣稱(chēng),投資金鑫鐵選主要基于該企業(yè)有潛在的巨大盈利能力,遠(yuǎn)景規(guī)劃效益相當(dāng)誘人,一是增加兩條生產(chǎn)線后,每噸鐵礦利潤(rùn)增加30%,全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)1.17億元,市場(chǎng)行情好的情況下,利潤(rùn)更加可觀;二是開(kāi)采加工剩余砂石廢料,經(jīng)過(guò)粗加工即可銷(xiāo)售,增產(chǎn)后,可年產(chǎn)500萬(wàn)噸,利潤(rùn)可達(dá)1.5億元;三是富硒水,預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售額達(dá)4500萬(wàn)元,利潤(rùn)為3000萬(wàn)元。

  關(guān)于投資者的投資保證,宣傳資料稱(chēng),除公司自有資產(chǎn)保證及擔(dān)保公司擔(dān)保外,金鑫鐵選已與承德銀行簽署監(jiān)管協(xié)議,融實(shí)投資已與招商銀行簽署監(jiān)管協(xié)議。

  當(dāng)記者提出要看銀行監(jiān)管協(xié)議時(shí),李平總經(jīng)理說(shuō)現(xiàn)在還沒(méi)辦回來(lái),并說(shuō)投資人不需關(guān)心這些東西,只需看看這個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)性及收益就行了,不過(guò)他表示,會(huì)盡快把這些手續(xù)辦下來(lái),奉勸記者盡管放心地投就行了,并稱(chēng)目前公司已募集到的資金有500萬(wàn)元了。

  證照過(guò)期 名不符實(shí)

  記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),金鑫鐵選采礦證顯示,該礦探明礦種為鐵礦,并無(wú)“富硒水”開(kāi)采項(xiàng)目。許可證有效期顯示為5年,起止時(shí)間是2011年4月25日至2016年4月25日,顯然許可證已過(guò)期。

  融實(shí)投資《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》載明的經(jīng)營(yíng)范圍中雖有投資管理、投資咨詢(xún)等內(nèi)容,但也明確規(guī)定,“未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得以公開(kāi)的方式募集資金,不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)”。

  為了更進(jìn)一步了解融實(shí)投資理財(cái)項(xiàng)目的真實(shí)性,記者親赴河北隆化縣金鑫鐵選廠礦進(jìn)行調(diào)查。記者在金鑫鐵選廠區(qū)看到,位于山腳下的廠區(qū)分辦公、生產(chǎn)兩個(gè)區(qū)域,廠區(qū)里冷冷清請(qǐng),雜草叢生,雨水沖刷的痕跡依舊。在生產(chǎn)區(qū)域能明顯看出這里已有很久無(wú)車(chē)輛進(jìn)出了,生產(chǎn)車(chē)間外邊既看不見(jiàn)礦石,也看不見(jiàn)有生產(chǎn)出的鐵精粉,顯然金鑫鐵選停產(chǎn)已有時(shí)日。

  繼續(xù)往廠區(qū)里走,一陣機(jī)器選礦聲從車(chē)間里傳來(lái),循著聲音記者來(lái)到廠區(qū)的一個(gè)車(chē)間,這里倒是有幾臺(tái)選礦機(jī),但只有一臺(tái)在運(yùn)轉(zhuǎn)。工人稱(chēng),一共五臺(tái)機(jī)器,就這一臺(tái)在轉(zhuǎn),也是以選砂子為主,鐵精粉一天也就能出個(gè)十噸八噸的,因?yàn)楝F(xiàn)在鐵粉價(jià)格不行,幾乎不生產(chǎn)。記者數(shù)了數(shù),正在生產(chǎn)區(qū)作業(yè)以及加上呆在房間里睡覺(jué)的工人,這里不超過(guò)5個(gè)人。

  在辦公區(qū)記者看到,院里有兩三輛車(chē),整個(gè)三層辦公樓總共有四五個(gè)人,其中有兩個(gè)可能是負(fù)責(zé)管理的楊姓負(fù)責(zé)人的妻子及女兒。據(jù)該負(fù)責(zé)人講,該廠大老板是他的叔叔王海(音),平時(shí)他在這兒看攤子,法人代表肖輝成是該廠大股東,占股70%,平時(shí)肖老板不來(lái)。肖老板平時(shí)做的都是成千萬(wàn)上億的大買(mǎi)賣(mài),在北京還開(kāi)了個(gè)融實(shí)投資公司。

  這位楊姓負(fù)責(zé)人還告訴記者,廠礦的事平時(shí)就是他叔侄兩人負(fù)責(zé)。談起鐵礦粉的事兒,楊稱(chēng)現(xiàn)在價(jià)格不行,幾乎不生產(chǎn),現(xiàn)在就是洗點(diǎn)砂子,礦山廠里倒是有,只是現(xiàn)在不怎么開(kāi)采。

  由此看出,記者在金鑫鐵選現(xiàn)場(chǎng)看到的狀況與融實(shí)投資給客戶(hù)宣傳“2017生產(chǎn)銷(xiāo)售訂單已完成逾1個(gè)億”的內(nèi)容存在天壤之別。

  據(jù)金鑫鐵選周邊群眾告訴記者,“已好長(zhǎng)時(shí)間不見(jiàn)廠子生產(chǎn)了,幾乎不見(jiàn)有車(chē)輛進(jìn)出,平時(shí)有幾個(gè)人進(jìn)出好像也是看護(hù)廠子的!

  通過(guò)酒會(huì)招攬投資者

  幾天后,融實(shí)投資在北京海淀區(qū)四季青“皇家菜”以答謝新老投資戶(hù)的名義舉辦大型酒會(huì),還專(zhuān)門(mén)邀請(qǐng)了某電視臺(tái)有名望的主持人、著名歌唱家及演員現(xiàn)場(chǎng)助興,以及新老會(huì)員近千人參會(huì)。

  酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng),口才伶俐的講師借助國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的講話及國(guó)家的金融法規(guī)政策等措詞,向與會(huì)人員宣傳分析投資金鑫鐵選項(xiàng)目的好處及收益,并稱(chēng)今年金鑫鐵選生產(chǎn)形勢(shì)非常好,已完成1個(gè)億的生產(chǎn)合同訂單,若這次投資擴(kuò)大再生產(chǎn)后將達(dá)到年收益3個(gè)億。在講師言辭利誘之下,現(xiàn)場(chǎng)有不少投資者在業(yè)務(wù)員的陪同之下紛紛簽訂投資協(xié)議,交款投資。

  為吸引投資者投資,酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還推出現(xiàn)場(chǎng)投資10萬(wàn)至40萬(wàn)元送500至3000元購(gòu)物卡、投資50萬(wàn)至100萬(wàn)元送金條30克至60克活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)簽單5萬(wàn)元可砸金蛋一個(gè),內(nèi)有888等不同數(shù)額的現(xiàn)金券。在記者旁邊坐著的兩位中老年婦女被叫上臺(tái)砸了兩次蛋,都分別砸出了888現(xiàn)金券,但分文沒(méi)領(lǐng),后來(lái)記者才明白,她們是業(yè)務(wù)員叫來(lái)的兩個(gè)托。

  隨著講師的講解及節(jié)目的穿插演出,著名演員出場(chǎng)把酒會(huì)推向了高潮。記者注意到,在舞臺(tái)下邊前排的一個(gè)桌上擺著有十多臺(tái)POS機(jī),部分投資者在業(yè)務(wù)員的陪同下,紛紛交款刷卡及簽訂投資協(xié)議,每簽一單,主持人會(huì)像店小二一樣拿著麥克風(fēng)大叫:“某某先生簽單30萬(wàn),砸金蛋6個(gè)”,“某某女士投資10萬(wàn)砸金蛋2個(gè)”……后來(lái)聽(tīng)該公司李平總經(jīng)理講,當(dāng)天簽單約有幾百萬(wàn)元。

  融到的錢(qián)不知該投啥

  顯然,融實(shí)投資通過(guò)夸大其詞的宣傳,使大部分投資者被蒙在鼓里。那么,融實(shí)投資為什么要名不符實(shí)地宣傳金鑫鐵選,還不遺余力地為其投資呢?這兩家公司到底是什么關(guān)系?

  對(duì)此,融實(shí)投資一位姓趙的董事長(zhǎng)助理道出了實(shí)情,金鑫鐵選的法人代表肖輝成也是融實(shí)投資的合伙人。

  對(duì)于融實(shí)投資打著投資理財(cái)?shù)拿x融來(lái)的資金的去處,趙助理透露:“目前已融了2000余萬(wàn)資金,也不知道該投資啥!


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