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出資200元拿100萬分紅?揭“民族資產(chǎn)解凍”騙局

2017-5-26 22:24| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 816| 評(píng)論: 0

  這一上世紀(jì)七八十年代就開始流傳的老騙局,如今演變成為一種新型集時(shí)事政策+傳銷+詐騙的混合形態(tài)犯罪,犯罪分子利用受害人貪圖便宜的心態(tài),許諾以高額回報(bào)騙取錢款,兩起案件中,受害人達(dá)七萬多人。

  此類案件中,犯罪分子冒充皇族、名人后裔,利用普通民眾對(duì)重大歷史事件細(xì)節(jié)的誤解,以為政府尋找、保護(hù)流落民間的“巨額遺產(chǎn)”或是被海外凍結(jié)的民族資產(chǎn)為幌子,主要針對(duì)中老年人設(shè)計(jì)騙局。每次上當(dāng)受騙的往往是一群人,甚至有人競(jìng)相為家里老人、兄弟姐妹交納會(huì)員費(fèi)。

  

  圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

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  出資200,拿100萬分紅

  去年4月,江蘇鹽城市民溫某某接到一個(gè)電話。

  電話那頭自稱是原國(guó)民黨高官、政府工作人員,對(duì)其宣稱2016年年底將有一筆由領(lǐng)導(dǎo)親自發(fā)放的民族資產(chǎn)解凍資金,需要出資200元作為啟動(dòng)資金,在民族資產(chǎn)解凍后,每個(gè)參與者可以拿到100萬元分紅,而且終身免費(fèi)養(yǎng)老。

  辦案民警、江蘇省鹽城市濱?h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭介紹:“打電話說我原來是國(guó)民黨的前高官,所以我今年已經(jīng)120歲了,我在90歲的時(shí)候死過一次,現(xiàn)在又復(fù)活了,這種都有人相信。然后就讓他說你要募集3萬個(gè)會(huì)員,每個(gè)人交200塊錢!

  讓溫某某沒想到的是,電話里100多歲的所謂“高官”,只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。

  

  (也是拼了,為了找個(gè)合理的收錢名義,騙子偽造的國(guó)務(wù)院紅頭文件)

  但是,在巨大的誘惑面前,溫某某對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”的騙局深信不疑,2016年5月底,溫某某開始構(gòu)建與“民族資產(chǎn)解凍”相掛鉤的“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)”,他通過群發(fā)展會(huì)員,收取每人210元會(huì)員費(fèi),將其稱為“210項(xiàng)目”。

  

  (群管催促報(bào)單,要求會(huì)員上交身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息)

  鹽城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陸海琦:他經(jīng)常在群里面宣揚(yáng)他所謂的‘210項(xiàng)目’就是每個(gè)會(huì)員交210元錢,65周歲以后就能免費(fèi)的終身養(yǎng)老這類的虛假承諾。

  

  (“民族大業(yè)”報(bào)單項(xiàng)目稱,交111元可獲400萬元回報(bào))

  在這個(gè)項(xiàng)目中,溫某某自己擔(dān)任總裁,還設(shè)立副董事、總外事等直屬機(jī)構(gòu),以及詳細(xì)的組織架構(gòu)。直至案發(fā)共計(jì)發(fā)展會(huì)員3萬余名,收取會(huì)員費(fèi)7614227元。

  江蘇省鹽城市濱?h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鐘旭:“他發(fā)布這種詐騙的信息比過去更有效,更有影響力,F(xiàn)在是1對(duì)n,發(fā)了多種,不再像過去口口相傳。第二呢就是他獲取詐騙的這種違法所得也不像過去那樣,過去可能當(dāng)面交給你或者銀行匯款,現(xiàn)在都是紅包轉(zhuǎn),每個(gè)人210塊錢!

  2016年11月11日,溫某某在位于永興生態(tài)園的“扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目總部”召開高管及中層干部會(huì)議之際,鹽城警方一舉抓獲溫某某、陳某某等14名“民族大業(yè)”團(tuán)伙骨干成員,搜查出大量作案工具。

  

  圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

  辦案民警陸海琦:“這里面還有兩臺(tái)制假窩點(diǎn)的主機(jī),從這兩臺(tái)主機(jī)里面,我們總共提取了偽造的領(lǐng)導(dǎo)簽名、ps的領(lǐng)導(dǎo)合影,以及偽造的政府公文總共72份,電子版72份!

  隨后警方分赴各地,在廣西抓獲犯罪網(wǎng)絡(luò)核心成員夏某某等。并在廣西河池?fù)v毀偽造政府文件、PS領(lǐng)導(dǎo)照片的窩點(diǎn)、在四川抓獲洗錢主要嫌疑人馮某某等,實(shí)施了全鏈條的打擊。

  辦案民警鐘旭:“從買銀行卡,用虛假的身份證開銀行卡,到贓款到手以后POS機(jī)套現(xiàn),這些人全部抓住了。包括幫他影印那些領(lǐng)導(dǎo)講話、文件的文印社的人。這個(gè)文印社呢也是專門印這些東西。你像打字員在我們這邊他根本不敢,在那邊是無所謂的,他也直到這些人都是用來騙的!

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  交1100元,解凍民族資產(chǎn)

  類似的騙局也在安徽上演。

  去年5月,安徽淮南市民徐先生的朋友介紹他參加一個(gè)叫“三民城”的項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣稱有一筆遺留海外的民族資產(chǎn)被凍結(jié),資產(chǎn)的現(xiàn)擁有者有意讓這筆錢解凍,扶持全國(guó)各地的貧困家庭,只要交1100元報(bào)名費(fèi)就能解凍。徐先生在實(shí)地考察后,當(dāng)場(chǎng)給家里的5個(gè)人交了報(bào)名費(fèi)。

  

  (偽造面額4690億美元的海外取款單)

  徐先生:“我看那個(gè)辦公室非常好,當(dāng)場(chǎng)不就交錢了嘛,交了5500,我家一家三口加上我家姨和小孩,交了五個(gè)人的!

  成為會(huì)員后,“三民城”負(fù)責(zé)人向徐先生承諾,“等中國(guó)流失在48個(gè)國(guó)家的巨額財(cái)產(chǎn)解凍后,每個(gè)三民城的會(huì)員就會(huì)得到一大筆善款以及坐飛機(jī)只要1塊錢等特權(quán)!

  在徐先生上當(dāng)受騙時(shí),安徽警方已經(jīng)接到多起關(guān)于“三民城”項(xiàng)目的舉報(bào)。安徽警方經(jīng)過偵查,最終摸清“巨龍國(guó)際”項(xiàng)目和“三民城”項(xiàng)目?jī)蓚(gè)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

  

  圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

  淮南市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃升忠:“我們就開展了核查的工作,最后發(fā)現(xiàn)有兩千多人對(duì)項(xiàng)目投資。三民城計(jì)劃,1100元成為會(huì)員。巨龍國(guó)際編造了A計(jì)劃和B計(jì)劃,A計(jì)劃就是3600元、B計(jì)劃是1萬元,允諾在這些民族資產(chǎn)解凍以后能夠得到一大筆的善款以及別墅轎車等,實(shí)際上它都是一種虛假的東西!

  借助于互聯(lián)網(wǎng),讓這一所謂的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目發(fā)展迅速。截至目前,初步查明被騙人數(shù)4萬余名,涉案資金2億元,涉及全國(guó)30余省市。去年8月,多地警方展開收網(wǎng)行動(dòng),將多名涉案嫌疑人一舉抓獲,同時(shí),查獲了大量偽造的紅頭文件等作案工具。

  黃升忠:“在南寧抓獲了巨龍國(guó)際的主要犯罪嫌疑人王某某,在福建的莆田抓獲了三民城的主要犯罪嫌疑人黃某某,比如說國(guó)際巨龍這個(gè)團(tuán)伙,組織非常嚴(yán)密,他上面分總裁,總裁叫張某某,然后下面分若干個(gè)分支,我們打掉的只是其中的一個(gè)分支,或者說是一個(gè)團(tuán)伙!

  這種騙術(shù)的門道

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  今年1月6日,公安部派出工作組將“巨龍國(guó)際”詐騙項(xiàng)目首犯張某某抓獲。

  截至目前,專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人,但仍有團(tuán)伙成員在逃,偵破工作正在深入開展中。


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